Secondo l’accusa, Tim D. Circa otto mesi dopo, si sono trasferiti alle Hawaii, fingendosi investitori di successo che avevano fatto milioni investendo in startup.
Hanno affermato di possedere un gruppo di investimento di tipo “private equity”, ovvero investitori che partecipano finanziariamente a società al di fuori del circuito borsistico. Promettono rendimenti incredibilmente alti a chiunque investa con loro. In uno dei loro contratti, hanno persino promesso un rendimento di almeno il 315% annuo.
Quando i proventi promessi non sono stati pagati, Haitham ha affermato che il ritardo era dovuto al fatto che le banche europee avevano temporaneamente bloccato i suoi trasferimenti.
Il protagonista sarà il diciannovenne Haitham. Ha finto di essere il partner di un consulente patrimoniale del Connecticut e ha convinto la coppia a investire $ 10.000. Una settimana dopo, ha affermato che il loro investimento valeva già $ 148.000, dopodiché la coppia ha aumentato il proprio investimento di altri $ 294.000. A questo proposito, avrebbero dovuto ottenere un rendimento mensile del 216%. Un’altra coppia ha investito $ 5.000, portando il totale a $ 309.000, ovvero più di € 293.000.
Quando i proventi promessi non sono stati pagati, Haitham ha affermato che il ritardo era dovuto al fatto che le banche europee avevano temporaneamente bloccato i suoi trasferimenti. Anche se è stato detto loro di “essere pazienti”, gli investitori sono diventati ansiosi.
È stata aperta un’indagine e gli agenti dell’FBI lo scorso fine settimana hanno arrestato una famiglia di quattro persone vicino a Waikiki Beach a Honolulu. L’investigatore principale Stephen Merrill ha descritto la truffa come “Una dimostrazione senza scrupoli di avidità e manipolazione“L’FBI si impegna a consegnare alla giustizia i responsabili di questa eclatante frode”.
I quattro belgi, che negano le accuse a loro carico, rischiano una pena massima di 30 anni e una multa di 1 milione di dollari. Secondo quanto riferito, padre Taim e suo figlio Haitham sono detenuti in attesa di processo, mentre la madre Latifa e suo figlio Sufyan sono fuori su cauzione. Il loro processo è previsto per l’8 maggio.
I belgi sono anche accusati di aver superato il visto.
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